Lavado de Dinero

El lavado de dinero es la inversión o transferencia de dinero ilegal u otros instrumentos monetarios (obtenidos de fuentes ilegales como drogas, armas, fraude electrónico o robo) para cubrir la fuente original y hacer que parezca genuina. Estos cargos son investigados por varias agencias gubernamentales y, si es condenada, una persona puede enfrentar una cantidad sustancial de años en una prisión federal y altas multas dependiendo de la cantidad de dinero que se lava. Los fiscales federales son muy agresivos en el enjuiciamiento de estos casos y siempre apuntan a la pena máxima.
El Sr. Prieto fue abogado principal en el caso histórico de State vs. Espinoza, Caso No.: F14-2923, donde los cargos fueron desestimados por la Corte, sentando así un precedente global para

Casos de lavado de dinero en Florida que involucraron Bitcoin. De hecho, la Legislatura de Florida tuvo que cambiar la ley después del despido basado en el enfoque novedoso de Frank y la representación dedicada, exhaustiva y vigorosa de su cliente.

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Si usted o alguien que conoce está siendo investigado o ha sido acusado (ya sea por el Estado o los Estados Unidos) por cualquier delito basado en nuestras áreas de práctica, comuníquese con el bufete de abogados Prieto. en Florida o en todo Estados Unidos. El Sr. Prieto tiene licencia para ejercer en todos los tribunales estatales de Florida y en todos los tribunales federales.

Conseguir un abogado agresivo de su lado desde el principio puede marcar la diferencia en su capacidad para enfrentar estos cargos y tener un resultado positivo. Ya sea que se trate de una desestimación de cargos, cargos que nunca se presentaron, negociaciones tempranas de declaración de culpabilidad o ir a la distancia y ejercer su derecho constitucional a un juicio, Frank Prieto, Esq. está detrás de usted en cada paso del camino para guiarlo a través del proceso y proteger sus derechos.

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