Casos Federales
Las áreas de Medicare, Medicaid y otras formas de fraude de atención médica general se han convertido en un foco tanto del Fiscal General de Florida como de otros estados y del Departamento de Justicia. Hace años, Estados Unidos estableció la Medicare Strike Force que se ha convertido en un favorito en estos enjuiciamientos en todo el país. El Sr. Prieto ha manejado casos en estas áreas tanto a nivel estatal como federal con excelentes resultados.
Los bancos tienen pautas que deben seguir, y esto incluye reportar sospechas de actividad criminal. Hay programas de computadora que alertan al propio personal investigador del banco que a menudo involucra a los investigadores federales. El fraude bancario es un delito federal que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos procesa en la máxima medida de la ley. El fraude bancario a menudo se acusará de fraude electrónico lo cual puede aumentar las sanciones dependiendo de las cantidades del fraude involucrado.
Conforme a las leyes federales, cualquier persona que, a sabiendas, posea una tarjeta de crédito fraudulenta o Información de Identificación Personal (PII), puede ser acusada de fraude o usurpación de identidad. Los bancos y otras instituciones financieras pierden millones de dólares cada año debido a la actividad fraudulenta de tarjetas de crédito. Los fiscales federales también acusan regularmente de conspiración y fraude, sin importar cuán insignificante sea el papel de una persona en un esquema criminal general.
Los cargos de fraude por correo y cable se toman muy en serio, ya que las autoridades federales controlan tanto el correo como las comunicaciones por cable. La Policía Postal de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el FBI a menudo están involucrados en estas investigaciones. Un acusado se enfrenta a fuertes multas y hasta treinta años de prisión en algunos casos. También se espera que los demandados paguen la restitución a la institución federal o a las personas a las que el gobierno reclama que perdieron fondos o dinero.
La Unidad de Investigación Criminal del Servicio del IRS se enfoca en procesar legalmente a aquellas personas acusadas de presentar declaraciones fiscales falsas, o documentos falsos, que incumplen el pago de impuestos o no presentan su declaración fiscal. Las condenas por este tipo de acusaciones son muy severas, e incluyen 5 años de prisión, multas de hasta $500,000, y una multa civil por fraude fiscal equivalente al 75% de los impuestos adeudados.
El lavado de dinero es la inversión o transferencia de dinero ilegal. El dinero se obtiene de fuentes ilícitas como drogas, armas, fraude electrónico o robo y se trabaja a través de medios legales para cubrir la fuente original y hacer que parezca genuina.
Federally prosecuted crimes are often taken more seriously than State courts, even for similar offenses; however, under some circumstances, being charged in Federal courts is more advantageous and can carry fewer penalties because of a “safety valve” exception the mandatory/minimum sentencing structure.
La extradición es una solicitud de una jurisdicción extranjera para obtener jurisdicción sobre una persona y hacer que esa persona sea transportada al Estado o país extranjero solicitante. La extradición se utiliza únicamente en asuntos penales.
Los delitos de importación y exportación generalmente involucran artículos altamente gravados, altamente regulados o claramente ilegales, como armas, tabaco, alcohol y drogas. Pueden ir desde el contrabando de drogas a través de la frontera hasta la denuncia falsa del uso previsto de un producto importado o exportado.
A medida que avanza la tecnología, los delitos cibernéticos se han vuelto muy populares en los últimos 10 años. Estos delitos incluyen pornografía infantil y solicitación, acoso cibernético, robo de identidad, ransomware y fraude de tarjetas de crédito, entre otros delitos a nivel estatal y federal.
Casos de Estado
Las condenas penales por tráfico pueden resultar en sentencias que incluyen multas costosas, servicio comunitario, un historial de delitos penales y tiempo sustancial en la cárcel o prisión. Dependiendo de las circunstancias de su arresto y su historial de manejo, el Sr. Prieto puede tener los cargos en su contra reducidos o negociar una sentencia más leve.
Tiempo en la cárcel, consejería, multas considerables, pérdida de sus derechos sobre sus hijos, pérdida de bienes personales que usted posee conjuntamente con su cónyuge, y antecedentes penales
Una detención por violencia doméstica somete al acusado a la vergüenza pública y puede tener graves repercusiones.
El acecho o acoso es cuando una persona actúa de una manera destinada a molestar, amenazar, provocar o causar angustia emocional a otra persona. Estos delitos pueden cometerse por medios verbales o no verbales e invadiendo el espacio o la propiedad de alguien sin el consentimiento de esa persona. Las sanciones para este tipo de casos pueden incluir tiempo en la cárcel o multas, o ambos.
Los cargos de tráfico de personas pueden ser presentados en un tribunal estatal o federal. Estos cargos incluyen secuestro, tráfico para prostitución o incitación al sexo, entre otros. Si los fiscales son capaces de demostrar que alguna organización se beneficia de estos delitos, la persona también puede ser acusada de crimen organizado, conforme a la Ley RICO (Ley federal contra la delincuencia organizada).
Una acusación por delito sexual puede afectarle negativamente durante toda la vida, incluso aunque no sea cierta. Estos delitos se castigan con penas severas e incluyen violación legal, violación en una cita, agresión sexual, pornografía infantil, incesto y no registrarse como delincuente sexual, entre otros.
Desde la simple posesión hasta el tráfico, los delitos relacionados con las drogas pueden tener un impacto masivo en el futuro de una persona. En Florida, incluso una primera condena conlleva una suspensión de licencia de conducir de 2 años. El abogado Frank Prieto es un ex fiscal de narcóticos preparado para luchar por el mejor resultado posible en su caso relacionado con las drogas.
El incendio es un cargo grave que implica el uso de fuego y / o explosivos. Está asociado con el acto de quemar ilegalmente una propiedad, ya sea por reclamos de seguros o por cualquier otra razón. El castigo por este tipo de delitos depende de la intención de la persona que causa el daño. Una persona puede potencialmente enfrentarse a cadena perpetua si alguien fue dañado o asesinado.
Este tipo de delitos implican la toma o la intención de tomar la propiedad de otra parte. Hay muchos tipos diferentes de delitos de robo, incluyendo robo de automóviles, hurto menor, robo de identidad, robo, malversación de fondos y falsificación, falsificación y robo al por menor. En algunos casos, los fiscales estatales y federales procesarán los delitos de robo bajo RICO o extorsión. Esto es cuando los grupos organizados dirigen negocios ilegales o cuando un grupo del crimen organizado utiliza organizaciones legítimas para robar dinero.
Supongamos que alguien es acusado de un delito que resultó en ninguna condena, un despido, Nolle Prosequi, o un «No Acción». En ese caso, esa persona puede tener su registro borrado o sellado. Uno sólo puede borrar un caso en su vida. El registro se puede sellar durante diez años y no se puede acceder públicamente.